張定球先生，74歲，於一九九一年獲委任為董事，並於二零一二年 三月三十日調任為獨立非執行董事。
張先生畢業於倫敦大學學院法律系，自一九七零年起出任執業 律 師 ， 具 備 香 港 和 英 格 蘭 及 威 爾 斯 執 業 律 師 資 格 ， 現 為 張 葉 司徒陳律師事務所顧問。彼亦為倫敦大學學院之院士(Fellow of University College London)，並獲頒法國農業成就指揮官勳章 (Commandeur de l’Ordre du Mérite Agricole)。
管理層討論與分析
財務業績
業
於 年 度 5,000,000,000 二 零 一 年
4,800,000,000 6.0%
354,000,000 二 零 一 年 300,000,000
18.0% 二零一 年 16.41 至 年度
19.37
570,000,000
二零一 年 500,000,000 14.1%
400,000,000 二 零 一 年
351,000,000 14.0%
至35.7% 年 35.2%
年 1,403,000,000 二 零 一 年
1,326,000,000 27.9% 二零一 年 27.9%
於
一
128,000,000 2.5%
二零一 年 2.5%
至
年 13,000,000 二 零 一 年
25,000,000 12,000,000 48.8%
24.8 二零一 年 13.0
年 度 8 . 5 %
二零一 年 7.9%
流動資金及財政資源
2,200,000,000 二 零 一 年
2,000,000,000 1.18 年
1.07 10.3%
於二零一五年十二月三十一日
775,000,000 二零一 年
690,000,000 40.6% 26.6%
14.0% 18.8%
[
]
13.4% 年 10.0% 70,000,000 一
於 9.9%
42.9% 二零一 年 36.3%
於
管理層討論與分析
1,190,000,000 二零一 年 1,056,000,000 日 81日 5日至86日
於
日 60日 年 59日
日 55日 年 54日
日 84日 二零一 年 87日
17.0% 二 零 一 年
14.6%
年 232,000,000 二 零 一 年
154,000,000 70,000,000 於
於二零一五年十二月三十一日 23,000,000
二零一 年 12,000,000
截至二零一五年十二月三十一日止年度
(i) 五
42.7% 52.3%
(ii) 五
4.6% 16.6%
5% 於 五
人力資源
於 二 零 一 五 年 十 二 月 三 十 一 日
20,517 二零一 年 20,081 年度
727,000,000 二零一 年 678,000,000
一
企業策略及業務模式
於
於
一 一
一
管理層討論與分析
購買、出售或贖回證券
於 年報 於 年度
審閱財務資料
報 截至二零一五年十二月三十一日止
年度 報
股息
於二零一 年五月二十 日
截至二零一五年十二月三十一日止年度
23.25 2.99 54,871,000
二 零 一 年 19.00 2.45 於
年 於
二零一 年 月二十 日 於二零一五年 月二十五
日 16.00 2.06 二零一 年
12.50 1.61 二零一五年 年
39.25 5.05 二 零 一 年 31.50 4.05
暫停辦理股份過戶登記手續
於
於二零一 年 年
於二零一 年五月十 日至二零一 年五月二十日
於二零一 年 年
於二零一 年五月十 日
183 22
於二零一 年五
月二十 日 日
於二零一 年五月二十 日
183 22
企業管治報告
於 度
報
業
於截至二零一五年十二月三十一日止 年度 十
1.
107( A ) 三 一 於
2. H o r s t J u l i u s P u d w i l l J o e l A r t h u r
Schleicher 於 於二零一五年
五月二十二日 年 二零一五年 年
二零一五年 年
一
業
於
報
角色與職責
於
•
•
•
•
• 年度
日
企業管治報告
於 報 日 五
集團執行董事
Horst Julius Pudwill Joseph Galli Jr
Stephan Horst Pudwill
非執行董事
Camille Jojo
獨立非執行董事
Christopher Patrick Langley OBE
Manfred Kuhlmann Peter David Sullivan
於 年 報 38 至 41 於
(www.ttigroup.com) (www.hkexnews.hk)
於
•
•
•
•
•
至
於
• 日
•
於
報
年
至 三年 於
年 於 報 日
三 一 3.10
3.13 年度
業
企業管治報告
A .6.5 於二零一五年
於
業 業
業 業
Horst Julius Pudwill √ √
Joseph Galli Jr √ √
√ √ √
√ √ √
Stephan Horst Pudwill √ √
√ √ √
Camille Jojo √ √ √
Christopher Patrick Langley OBE √ √ √
Manfred Kuhlmann √ √
Peter David Sullivan √ √
√ √ √
十
於截至二零一五年十二月三十一日止年度
一 於
年度
於 (www.ttigroup.com)
一年 至
於 報
於二零一五年
於 報 二零一五年 一
於二零一 年
年 日 於二零一五年 月
三
於 (www.ttigroup.com) (www.hkexnews.hk)
報
於 報 二零一五年 一
審核委員會
三 P e t e r D a v i d
S u l l i v a n M a n f r e d K u h l m a n n
二零一五年五月二十二日 J o e l A r t h u r
S c h l e i c h e r 3.10
於
報
於二零一五年
•
•
• 於 年度 報
•
• 報
提名委員會
H o r s t J u l i u s P u d w i l l
Christopher Patrick Langley OBE
Manfred Kuhlmann Horst Julius Pudwill
度
於 於
於二零一五年
於二零一五 年
•
•
• 於二零一五年 年
•
於二零一三年 月
於 (www.ttigroup.com)
日
於年 年
於 報 46
企業管治報告
薪酬委員會
C h r i s t o p h e r P a t r i c k L a n g l e y O B E M a n f r e d Kuhlmann Peter David Sullivan
度
於
報
於二零一五年
•
•
於二零零 年一月 日 日
於
止 於 日
十年 日 十 年 日
於 日
一
至 止
於
一
於 日
10% 一
於 日 1% 於 日
1,501,252,152 截至二零一五年十二月三十一日止年度
五 1,800,000 於 日
0.12% 6,023,000
於二零一五年十二月三十一日
Horst Julius Pudwill 18.9.2014 350,000 (116,500) 233,500 18.9.2015 - 18.9.2017 22.50 Horst Julius Pudwill 26.9.2014 174,000 (58,000) 116,000 26.9.2015 - 26.9.2017 22.10 Joseph Galli Jr 17.12.2014 300,000 (100,000) 200,000 17.12.2015 - 17.12.2017 25.85
Horst Julius Pudwill 15.10.2015 500,000 500,000 15.10.2016 - 15.10.2017 27.10
Joseph Galli Jr 15.10.2015 1,000,000 1,000,000 15.10.2016 - 15.10.2017 27.10
15.10.2015 100,000 100,000 15.10.2016 27.10
15.10.2015 100,000 100,000 15.10.2016 27.10
Stephan Horst Pudwill 15.10.2015 100,000 100,000 15.10.2016 27.10
(1) 於
(2) 於年 26.00 於